Ściągali do Polski cudzoziemców, prali brudne pieniądze. Trzech Ukraińców stanie przed sądem

Prokuratura Regionalna w Lublinie skierowała już akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Warszawie przeciwko trzem obywatelom Ukrainy, którzy są oskarżeni o kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się czerpaniem korzyści majątkowych z organizowania nielegalnego wjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce.

Jak ustalili śledczy, proceder polegał na wystawianiu fikcyjnych dokumentów, które miały poświadczać podjęcie nauki, pracy lub działalności gospodarczej, lub podjęcia działalności gospodarczej w ramach inkubatora przedsiębiorczości w Polsce. W sumie wystawiono 7 500 takich dokumentów, z czego 2 200 miało znaczenie prawne i umożliwiało przekroczenie granicy w zgodzie z przepisami.

- Oskarżeni odpowiedzą również za pranie brudnych pieniędzy z przestępczej działalności, a polegającej na intensywnym transferowaniu środków płatniczych w kwocie co najmniej 4 923 293 złote, 1 381 189 euro, 419 699 koron szwedzkich oraz 107 360 dolarów amerykańskich. W tym celu członkowie grupy utworzyli blisko 100 rachunków bankowych, na których zrealizowano łącznie 6 843 transakcji - informuje kpt. Dariusz Sienicki, rzecznik prasowy NOSG w Chełmie.

W toku śledztwa zabezpieczono majątek należący do oskarżonych, w tym środki w wysokości 90 550 euro, 40 830 dolarów amerykańskich oraz zablokowano rachunki bankowe na kwotę 356 000 zł. Lider grupy od ponad roku przebywa w areszcie, natomiast wobec dwóch pozostałych zastosowano poręczenia majątkowe.

Sprawa znajdzie swój finał w sądzie.

- Za popełnione przestępstwa oskarżonym grożą kary od 6 miesięcy do nawet 10 lat pozbawienia wolności, natomiast kierującemu taką grupą od 2 do 15 lat - dodaje Sienicki.

Czytaj też: